
2017 Yılı Genel Kurulu Toplantı İlanı
Ticari Adresi:İstanbul Sarıyer Veko Giz Plaza Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis:23
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/02/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2018 tarihinde, saat: 11:00 ’de, Veko Giz Plaza Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis :23 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017. yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 12 Mart 2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11286 linkinden pay sahiplerinin incelemesi için ilan edilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
MERKEZ :İstanbul Sarıyer Veko Giz Plaza Maslak Mah. Meydan Sokak No:3 Kat:7 Ofis:23
GEBZE ŞUBE :Kocaeli Gebze Arapçeşme Mahallesi Kavak Cad. No:10 Kat: 4 Ofis: 10
İKİTELLİ ŞUBE : İstanbul Başakşehir İkitelli Bağcılar San. Sit. Metro İş merkezi B Blok Kat:2
No:45(Not: İkitelli Şubesi tadilat nedeni ile geçici olarak kapalıdır. Bu sebeple
yukarıda bahsi geçen tüm raporlar Merkez ve Gebze şubesinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacaktır)
BERG FAKTORİNG A.Ş.
GÜNDEM:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamak üzere yetki verilmesi,
- Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi
- 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- Bağımsız Denetim Firmasının seçimi ve onayı
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Yusuf Gezgör’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak seçilen Osman Zeki ÖZGER’in Genel Kurul’un onayına sunulması
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu 395. Maddesi gereğince yetki ve izin verilmesi
- Dilek ve temenniler
Kişisel Verilerin Korunması
BERG FAKTORİNG A.Ş. OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK
SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Berg Faktoring A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceği hususunda karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.
Sermaye Artırımı
Sermaye artırımımızı yapmış bulunmaktayız.
Bu tarih itibariyle yeni sermayemiz 20,000,000 TL, özkaynağımız ise 20,090,000TL olmuştur.
Gebze Şubemiz Açılmıştır
Berg Faktoring Gebze şubesi açılmıştır. Tüm irtibat bilgileri için lütfen aşağıdaki link’i tıklayın veya iletişim seçeneğinden Gebze Şube‘yi seçin.